127090 – 24032014 – Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţişti bucureşteni de la Serviciul de Investigare a Fraudelor, efectuează luni zece percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-o cauză de evaziune fiscală şi spălare a banilor.
În perioada 2008 – 2013, suspecţii au înfiinţat zece societăţi comerciale pe care le-au cesionat fictiv către mai multe persoane de cetăţenie moldovenească şi egipteană, continuând să desfăşoare operaţiuni comerciale în numele acestora şi înregistrând în evidenţa lor contabilă cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de 6.000.000 euro.
Percheziţiile domiciliare vizează atât locuinţele suspecţilor, cât şi sediile unor societăţi comerciale implicate în activitatea infracţională.
Aufost emise nouă mandate de aducere pentru persoanele care urmează a fi audiate. – PROMPT MEDIA
