37617 – 17062015 – În această dimineaţă, IPJ Alba a început percheziții la locuințele a 21 de adrese, într-un dosar în care există suspiciuni de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani. Vor fi puse în executare 18 mandate de aducere. Percheziţiile au loc la domiciliile şi sediile unor firme din județele Alba, Sibiu, Călăraşi, Giurgiu, Ilfov şi municipiul București.
Din cercetări s-a stabilit că, în perioada 2010 – 2015, persoanele în cauză ar fi achiziționat, fără forme legale, piei de animale (bovine), pentru care ulterior ar fi obţinut documente fictive, de la societăţi comerciale cu comportament tip „firma fantomă”, pentru a fi comercializate unor mari procesatori din Comunitatea Europeană, cu scopul de a solicita şi obţine rambursare de T.V.A.. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este estimat la 2.200.000 de lei. – PROMPT MEDIA
