Acasă Centru Sibiu Percheziţii în Bucureşti şi Sibiu, pentru evaziune fiscală

Percheziţii în Bucureşti şi Sibiu, pentru evaziune fiscală

52
DISTRIBUIȚI

146064 – 13062017 La data de 13.06.2017,  procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Sibiu împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Sibiu  au efectuat un număr de 12 percheziții domiciliare,  dintre care 5 percheziţii în municipiul Sibiu  şi 7 pe raza municipiului București şi localităţi învecinate în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că o societate comercială, cu sediul în municipiul Sibiu, prin intermediul  reprezentanţilor săi şi a mai multor angajaţi,  în convienţă cu reprezentanţi  a  şase societăţi comerciale din România cu comportament de firme fantomă (societăţi fără angajaţi, fără patrimoniu, care nu depun situaţii financiare şi care aveau în structura acţionariatului persoane fizice fără nici o pregătire care erau doar interpuşi sau chiar persoane juridice offshore, înfiinţate în Belize)  precum şi  cu societăţi din străinătate (4 societăţi din Cipru, 2 din Bulgaria şi 1 din Ungaria) au acţionat în mod coordonat, în cadrul unei grupări infracţionale,  în scopul obţinerii de beneficii materiale în mod fraudulos,  prin deduceri ilegale ale taxei pe valoare adăugată, sens în care au creat un sistem complex de operaţiuni fictive de vânzări şi achiziţii intracomunitare.

S-a stabilit până la acest moment un prejudiciu în sumă de 16.217.165 lei (fără debite accesorii), reprezentând taxa pe valoare adăugată dedusă de către societatea comercială din municipiul  Sibiu, pe baza facturilor fictive , care nu au la bază operaţiuni reale.

Din cercetările  efectuate în cauză până la acest moment, a rezultat că au fost create un număr de șase circuite fictive de tranzacționare succesivă pentru crearea aparenței existenței unor operațiuni care în fapt nu corespondent în realitate, cu scopul de a crea în mod artificial taxă pe valoare adăugată deductibilă în favoarea societății comerciale având sediul social în municipiul Sibiu, cu consecința  diminuării obligațiilor de plată privind taxa pe valoare adăugată datorată bugetului de stat. La sediul DIICOT Sibiu urmează să fie aduse în vederea audierii, un număr de 18 persoane. De asemenea, acţiunea a fost efectuată cu sprijinul  Percheziţiile domiciliare, cu sprijinul BCCO Alba-Iulia, BCCO Bucureşti şi al jandarmilor din cadrul IGJR. – PROMPT MEDIA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here