99160 – 11032011 – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală informează că în urma unui control la un agent economic din localitatea Sântana, comisarii secţiei Arad a Gărzii Financiare au constatat că acesta a înregistrat în evidenţa financiar – contabilă pentru activitatea desfăşurată în perioadele 1 septembrie 2009 – 31 decembrie 2009 şi 1 septembrie 2010 – 7 octombrie 2010, operaţiuni comerciale de cumpărare cereale, respectiv, vânzare cereale, implicând facturi care conţin valori foarte mari, fără a fi efectuate plăţi, măcar parţiale, ceea ce a creat suspiciunea formării unei lanţ de fraudă la TVA, „frauda carusel”, în vederea fraudării bugetului consolidat al statului.
Extinderea verificărilor au dus la concluzia că firmele furnizoare sunt de tip „fantomă”.
Prin înregistrarea în evidenţa financiar contabilă a societăţii din Sântana a unor operaţiuni comerciale fictive, echipa de control a evaluat un prejudiciu in suma de 2.070.201 lei, reprezentând TVA aferent operaţiunilor comerciale fictive înregistrate în valoare totală de 1.150.541 lei, şi impozit pe profit în valoare totală de 919.660 lei.
În urma unui control similar la acelaşi agent economic în luna septembrie 2010, comisarii Gărzii Financiare Arad au calculat un alt prejudiciu de 1.298.722 lei adus bugetului consolidat al statului. Astfel, frauda totală constatată la firma din Sântana se ridică la suma de 3.368.923 lei.
Pentru continuarea cercetărilor, cazul a fost sesizat organelor de cercetare penală. – www.promptmedia.ro
