99953 – 07042011 – Secţia Ilfov a Gărzii Financiare a identificat în luna martie a. c. o reţea de firme cu comportament de tip fantomă prin care se derulau tranzacţii cu mărfuri importate din China destinate comercializării fără plata obligaţiilor fiscale. Astfel, Garda Financiară Ilfov, în urma unor controale încrucişate, a constatat existenţa unei societăţi ilfovene care avea relaţii comerciale cu alte patru firme din judeţul Călăraşi şi din municipiul Bucureşti, fără ca acestea din urmă să funcţioneze la sediul social declarat. De asemenea, clienţii firmei ilfovene nu au putut prezenta evidenţe financiar-contabile din care să reiasă înregistrarea tranzacţiilor. Comisarii Gărzii Financiare au constatat că în perioada decembrie 2010 – martie 2011 au fost derulate prin firma ilfoveană 82 de tranzacţii cu mărfuri importate din China, aceste mărfuri fiind livrate către cele patru firme de tip fantomă la preţuri mult sub preţul de achiziţie, astfel încât obligaţiile fiscale să fie reduse la minimum. În plus, facturile emise către cele patru firme nu au putut fi verificate prin comparare cu evidenţele financiar-contabile ale acestor firme şi urmărirea traseului mărfurilor, neputând fi identificaţi beneficarii finali reali. În urma controalelor desfăşurate la societăţile menţionate, a fost calculat un prejudiciu de aproape două milioane euro, reprezentând TVA şi impozit pe profit. Totodată, Garda Financiară Ilfov a întocmit şi trimis către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie o sesizare penală pentru începerea cercetărilor privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi fals intelectual săvârşite de grupul infracţional format din cele cinci societăţi comerciale.
De asemenea, Garda Financiară Ilfov a întocmit decizii de măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului adus bugetului de stat şi au fost indisponibilizate trei containere conţinând diverse mărfuri. – www.promptmedia.ro
