Acasă Uncategorized Administratorii unei firme din Targoviste, trimisi in judecata pentru evaziune fiscala de...

Administratorii unei firme din Targoviste, trimisi in judecata pentru evaziune fiscala de 1,8 milioane de lei

DISTRIBUIȚI

102252 – 29062011 – Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie Ploieşti au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Petru Fabian – administrator la S.C. Tonico General Com S.R.L. Târgovişte şi Mihaela Alina Oneaţă – administrator şi director economic al aceleiaşi societăţi, în sarcina cărora s-au reţinut câte două infracţiuni de evaziune fiscală. Conform rechizitoriului întocmit de procurori, în perioada iulie – octombrie 2005, în calitate de administratori ai Tonico General Com Târgovişte (societate cu obiect de activitate fabricarea băuturilor alcoolice), pentru a da o aparenţă de legalitate cantităţii de alcool pur pe care au comercializat-o, cei doi inculpaţi au evidenţiat în contabilitate firmei că au achiziţionat cantitatea de aproximativ 1,8 milioane litri de băuturi alcoolice pe baza a 80 de facturi fiscale emise în numele unui furnizor fictiv. Totodată, în perioada decembrie 2004 – octombrie 2005, inculpaţii au evidenţiat în contabilitatea aceleiaşi firme cheltuieli fictive pe baza a 185 de facturi fiscale emise în numele a trei furnizori fictivi în care au consemnat date nereale referitoare la achiziţia unor produse şi servicii (băuturi alcoolice, mere industriale şi lucrări de reparaţii). Prejudiciul total cauzat bugetului statului este de 11.526.502 lei, reprezentând accize, impozit pe profit şi TVA. Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unor bunuri mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor şi au chemat în judecată Tonico General Com ca persoană responsabilă civilmente. Petru Fabian a mai fost trimis în judecată de procurorii Serviciului Teritorial Ploieşti al DNA, alături de funcţionari din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Dâmboviţa, în luna decembrie 2009. Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Dâmboviţa. www.promptmedia.ro

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.