Acasă Uncategorized Alte perchezitii in sapte judete pe urmele unei grupari specializate în înşelaciune

Alte perchezitii in sapte judete pe urmele unei grupari specializate în înşelaciune

DISTRIBUIȚI

102005 – 22062011– Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) efectueaza, miercuri dimineata, 31 de perchezitii pe raza judetelor Botosani, Prahova, Constanta, Calarasi, Dolj, Bacau si Mures. Este vizat un grup de 40 de persoane, format din cetateni romani si moldoveni, specializat in inselaciune cu consecinte deosebit de grave si evaziune fiscala, se precizeaza intr-un comunicat DIICOT. Invinuitii achizitionau cereale de la producatori primari, platind in numerar si utilizand borderouri de achizitie falsificate. Cerealele erau transportate folosindu-se documente fictive de insotire a marfii si livrate catre bazele mari de achizitie, prin intermediul unor societati comerciale controlate de catre invinuiti. Sumele de bani reprezentand pretul cerealelor erau directionate in conturile societatilor comerciale, de unde erau ridicate imediat, in numerar, de catre membrii gruparii.

Prejudiciul creat este 500.000 de euro. La sediul DIICOT, Biroul Teritorial Botosani, au fost conduse 47 de persoane in vederea audierii. – www.promptmedia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.