113094 – 11092012 – Zeci de perchezitii domiciliare au avut loc in aceasta dimineata, precum si la sediile unor
societati comerciale din Călăraşi, Constanţa, Bucureşti, Sibiu, Giurgiu, Prahova, Alba şi Vâlcea, în cadrul unei acțiuni de destructurare
a unui grup infracţional, constituit din 8 persoane, specializat în activităţi de evaziune fiscală cu produse energetice – combustibili.
Procurorii îi acuza pe cei 8 de prejudicierea bugetului de stat în modalitatea sustragerii de la plata accizelor aferente operaţiunilor comerciale efectuate cu motorină Euro 5, comercializată pe piaţa internă.
În fapt, membrii grupării au achiziţionat cantitatea de peste 11.000 tone motorină Euro 5, în regim suspensiv de la plata accizelor, în scopul transformării în produse petroliere inferioare, respectiv combustibil lichid greu şi motorină Navo, prin antrepozitul fiscal situat în mun. Călăraşi.
În realitate, motorina era comercializată prin intermediul unor societăţi comerciale care deţineau staţii de distribuţie a carburanţilor, pe circuitul comercial fiind interpuse şi societăţi comerciale tip „fantomă”, fiind utilizate documente contabile din care să rezulte în mod nereal că au fost achitate accizele.
Activitatea a fost sprijinită de funcţionari vamali din Călărași, care controlau formal societăţile comerciale implicate şi asigurau spaţiile necesare funcţionării societăţilor.
Prejudiciul estimat se ridică la 5 milioane de euro. Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul BCCO Bucureşti, BCCO Alba şi BCCO Constanţa.
Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de către SRI şi DGIPI. 12 persoane vor fi audiate la DIICOT. – www.promptmedia.ro
