113735 – 08102012 – Oficiul pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor va investiga circuitul financiar prin care ziaristul Dan
Diaconescu a ajuns să retragă din bancă aproape două milioane de euro. Preşedintele OPCSB, Neculai Plăiaşu, a declarat la România TV
că dacă vor fi găsite lucruri ilegale în circuitul banilor va fi sesizat Parchetul General.
„Rolul principal îl joacă banca de unde a ridicat domnia sa banii în numerar. Ca să intre în procedura de analiză este nevoie de un raport de tranzacţii suspecte, iar eu nu am încă cunoştinţă de un asemenea raport. Probabil mai durează, nu ştiu cât mai durează la bancă procedurile lor de analiză, după care ei ne sesizează pe noi şi noi mergem mai departe. Dacă scoţi o sumă atât de mare de bani din bancă, trebuie să raportezi. Obligatoriu! Legea noastră ne dă dreptul să mergem la o analiză aprofundată a circuitului banilor. Dacă ceva este ilegal acolo, se sesizează Parchetul. Obligatoriu!”, a afirmat Neculai Plăiaşu.
Dan Diaconescu a scos mai mulți saci cu bani de la o bancă din Capitală, dar patronul OTV a refuzat să spună câţi suntexact, nimeni neputând confirma, exact, o anumită sumă. De altfel, nimeni nu poate spune exact ce a făcut Dan Diaconescu, dacă a făcut sau nu vreo plată în numerar care să depășească plafonul maxim admis de lege. – www.promptmedia.ro
