124490 – 28112013 – Procurorii DIICOT din Constanţa, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate – Porturi Maritime Constanţa, au declanşat joi o acţiune care vizează destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din şapte persoane, specializat în infracţiuni din sfera macro-criminalităţii economico – financiare.
Din cercetările efectuate în cauză de către procurori, se conturează suspiciunea rezonabilă că persoanele cercetate au obţinut importante beneficii financiare ilicite, prin operaţiuni comerciale şi financiar-contabile fictive, potrivit unui comuniocat al DIICOT.
Membrii grupării, cetăţeni români, turci şi moldoveni, au înregistrat în evidenţele contabile ale unui număr de patru societăţi comerciale pe care le controlau, vânzări succesive de utilaje industriale, atestând în mod fictiv exportul acestora în Republica Moldova şi solicitând rambursarea TVA aferentă acestor operaţiuni.
Sumele de bani rezultate din operaţiunile fictive ajungeau în conturile unei societăţi comerciale intermediare controlate de către învinuiţi şi erau retrase în numerar de către membrii grupării.
Procurorii efectuează în această cauză opt percheziţii domiciliare pe raza municipiului Constanţa, la locuinţele învinuiţilor şi la sediile societăţilor comerciale.
Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este estimat la 1.000.000 euro. – www.promptmedia.ro
