124676 – 05122013 – Omului de afaceri Said Baaklini a fost condamnat de magistrații Judecătoriei Sectorului 1 la şapte ani de închisoare cu executare în dosarul returnărilor de TVA. De asemenea, Adrian Chibuțiu, fost director general al SC UCM Reşiţa, a primit o pedeapsă de cinci ani de închisoare,
fostul director executiv de la UCM Reşiţa, Adrian Preda, a fost condamnat la cinci ani de închisoare, iar fostul director al Administraţiei Porturilor Constanţa, Eugen Bogatu, a primit doi ani şi şase luni de închisoare cu suspendare.
Said Baaklini a primit patru ani de închisoare pentru tentativă la infracţiunea de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a taxelor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de restituiri de la bugetul de stat. De asemenea, omul de afaceri a mai primit şapte ani de închisoare pentru asociere în vederea obţinerii, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.
Baaklini va executa şapte ani de închisoare, pedeapsa cea mai mare, iar după executarea ei îi sunt interzise o serie de drepturi. Din cei șapte ani se scade perioada de arest preventiv (aproximativ trei luni)
Adrian Chebuţiu a fost condamnat pentru complicitate la tentativă de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a taxelor, având ca rezultat obţinerea unor sume de bani cu titlu de restituiri de la bugetul de stat şi la cinci ani închisoare pentru asociere în vederea obţinerii, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat. El va executa pedeapsa cinci ani închisoare şi îi vor fi interzise mai multe drepturi pe o perioadă de patru ani după executarea pedepsei.
Adrian Coriolan Preda a fost condamnat pentru complicitate la tentativa de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a taxelor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de restituiri de la bugetul de stat şi la cinci ani închisoare pentru asociere în vederea obţinerii, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.
El va executa cinci ani închisoare şi va avea interzise mai multe drepturi pentru o perioadă de patru ani.
Eugen Bogatu a fost condamnat pentru favorizarea infractorului şi intermedierea de operaţiuni comerciale de către persoana care, în virtutea atribuţiilor de serviciu, are sarcina de a supraveghea şi controla un agent economic privat, dacă fapta este de natură a-i aduce direct sau indirect foloase necuvenite.
Are de executat doi ani şi şase luni de închisoare, dar executarea este suspendată, având o perioadă de supraveghere de cinci ani, la care se adaugă interzicerea unor drepturi pentru o perioadă de patru ani.
Judecătoria Sectorului 1 a mai decis obligarea pe fiecare dintre inculpaţi la plata sumei de 100.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.
Decizia poate fi atacată recurs în termen de 10 zile de la pronunţare.
Procurorii DNA l-au acuzat pe omul de afaceri Said Baaklini, asociat şi administrator la SC Libarom Agri SRL, de returnări ilegale de TVA.
În rechizitori, procurorii au reţinut că la data de 31 august 2010, ca rezultat al unei înţelegeri anterioare, SC UCM Reşiţa SA a emis o factură din care rezulta că ar fi vândut către SC Libarom Agri SRL un număr de patru motoare contra sumei totale de 250 de milioane de euro plus TVA.
Factura a fost emisă pe baza unui contract conţinând obligaţii fictive pentru cei doi contractanţi, iar motoarele respective erau într-o avansată stare de degradare, nu erau funcţionale, erau alcătuite din piese uzate, demontate de la alte instalaţii.
„În aceste condiţii, prin constatare tehnico-ştiinţifică administrată în cauză a rezultat că valoarea reală a mărfii respective era de aproximativ 214.000 de euro, adică de circa 50 de ori mai mică decât cea consemnată în factură. În baza acestei facturi supraevaluate, în cursul lunii septembrie 2010, SC Libarom Agri SRL, reprezentată de Baaklini, a cerut restituirea de la bugetul de stat a TVA-ului aferent acestei tranzacţii, adică suma de aproximativ 254.000.000 de lei, echivalentă a 60 de milioane de euro”, susţin procurorii.
Pentru obținerea returnării de TVA, Baaklini a fost ajutat de inculpatul Chebuţiu, care, în calitate de director general al UCM Reșița, a încheiat în numele şi pe seama companiei, patru contracte, dintre care unul cu SC Libarom Agri SRL, având o valoare supraevaluată, iar cu SC Beta Trading & Investment SRL şi SC Mike Trading & Investment SRL alte trei contracte pur fictive, încercând să dea aparența unor tranzacții legale.
Fostul director executiv al UCM Reşiţa, Adrian Preda a întocmit respectivele contracte şi a dispus facturarea sumelor, deși știa că sunt ilegale.
Pentru ca restituirea de TVA aferentă tranzacţiei fictive să nu fie verificată şi descoperită de către autorităţile de stat în domeniu, Said Baaklini a făcut demersuri pentru a exporta cele patru motoare către o societate comercială din Republica Guineea încercând să îndepărteze aceste mărfuri de pe teritoriul României. Având în vedere caracterul urgent al acestei măsuri, el a beneficiat de ajutorul lui Eugen Bogatu, director al Direcţiei Domenii Portuare, care, în noiembrie 2010, i-a furnizat informaţii şi i-a acordat consultanţă referitor la procedurile vamale şi la modalităţile de a evita controalele autorităţilor.
Bogatu s-a asigurat că mărfurile cumpărate de la UCM Reşiţa vor părăsiri teritoriul României în cel mai scurt timp, angajând un vas comercial pentru transportul mărfurilor în Republica Guineea şi ocupându-se de efectuarea tuturor operaţiunilor şi demersurilor portuare necesare.
El a intervenind personal pentru a împiedica descărcarea mărfurilor de pe vas, în încercarea de a evita verificarea şi evaluarea acestora, astfel încât să nu poată fi constatate discrepanţele dintre mărfurile concret îmbarcate pe vas şi documentele comerciale ale acestora. De asemenea, Eugen Bogatu a pretins în mod direct de la Baaklini 20 miliarde lei vechi, pentru operatorul portuar SC Umex SA din Constanţa, în virtutea relaţiilor contractuale pe care această societate le-a stabilit cu SC Libarom Agri SRL. Pentru intermediere, Bogatu trebuia să primească un comision.
În noiembrie 2010, marfa a fost încărcată pe o navă având ca destinaţie Republica Guineea, însă exportul efectiv a fost împiedicat de intervenţia procurori. – www.promptmedia.ro
