125481 – 17012014 – Procurorii DIICOT din Braşov împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Braşov, Bacău, Bucureşti, Craiova, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Dâmboviţa şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov,
au efectuat vineri 28 de percheziţii domiciliare, pe raza mai multor judeţe, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate, specializată în infracţiuni prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice.
Procurorii îi suspectează pe trei bărbaţi că în anii 2012 – 2013, au constituit un grup infracţional organizat, structurat pe mai multe paliere, la care au aderat pe parcursul anilor 2012, respectiv 2013, peste 11 persoane, în scopul săvârşirii de infracţiuni prin falsificarea cardurilor bancare şi efectuarea de retrageri neautorizate în scopul obţinerii unor însemnate profituri materiale, în special din ţări ale comunităţii europene dar şi din afara Europei.
S-a stabilit faptul că unul dintre cei trei menţionaţi mai sus, în calitate de coordonator şi finanţator al grupării, a recrutat mai multe persoane apropiate, din localitatea sa de domiciliu, pe care le controla în mod direct şi care, în cazul în care nu executau comenzile „liderului”, puteau fi supuse unor violenţe în mod direct sau erau ameninţate cu violenţe asupra membrilor familiilor lor, care erau cunoscute în mod de lider.
Un al doilea bărbat dintre cei trei asigura transmiterea dispoziţiilor către palierele inferioare păstrând legătura permanentă între lider şi executanţi dar se implica şi în activitatea de racolare a altor persoane în scopul atragerii acestora în activitatea infracţională.
Asupra celui de-al treilea, există suspiciunea rezonabilă că asigura atât necesarul tehnic de echipamente cât şi atragerea altor parteneri sau executanţi în activitatea infracţională cu cărţi de credit fraudate, având în mod real posibilitatea aceasta datorită multiplelor relaţii pe care le dezvoltase în acest mediu infracţional.
Parte din echipamentele destinate accesării sistemelor informatice şi falsificării instrumentelor de plată electronică erau procurate de către membrii grupării din străinătate, de exrmplu Honk Kong.
Ulterior aceste dispozitive erau montate şi folosite pentru realizarea operaţiunilor de skimming, la diverse ATM-uri în ţări din Europa (Germania, Ungaria, Spania, Franţa).
La sediul DIICOT Braşov urmează să fie aduse în vederea audierii peste 20 de persoane.
În cauză s-a cooperat cu autorităţi judiciare şi poliţieneşti din Germania, Spania şi Franţa. – PROMPT MEDIA
