127315 – 01042014 – Procurorii DIICOT din Târgu Mureş împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Mureş, Suceava, Cluj-Napoca şi Oradea şi inspectori din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă au efectuat 20 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Mureş, Bistriţa Năsăud, Bihor şi Sălaj, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani.
Procurorii au suspiciunea rezonabilă că membrii grupării organizate, începând din anul 2012, prin intermediul a trei societăţi comerciale de pe raza judeţului Mureş, controlate de mai mulţi cetăţeni sirieni, au aprovizionat mai multe firme cu marfă achiziționată din spațiul intracomunitar, în valoare de peste 6,8 milioane lei, prin interpunerea altor societăți comerciale din judeţul Bistrița Năsăud.
Aceste societăți comerciale funcționau, în principal, pentru fraudarea bugetului de stat, respectiv pentru înregistrarea achizițiilor din spațiul intracomunitar, solicitate de cetățenii sirieni și prin emiterea de facturi către firmele deținute de aceștia, care fiind înregistrate în
evidența contabilă a beneficiarilor reali, permiteau deducerea TVA aferent acestor achiziții (suma de 1,6 milioane lei stabilită până la această dată).
Ulterior, societățile interpuse nu plăteau TVA aferent vânzărilor fictive către societățile cetățenilor sirieni, ajungând să acumuleze datorii semnificative către bugetul de stat, motiv pentru care au fost aduse în stare de insolvență de către administratorii de fapt.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către SRI.
La sediul DIICOT Târgu Mureş au fost audiate 15 persoane. – PROMPT MEDIA
