129181 – 18062014 – Procurori bucureșteni şi poliţişti de la Combaterea şi Documentarea Infracţiunilor de Evaziune Fiscală şi Spălarea Banilor percheziţionează 22 de adrese din Bucureşti şi Ilfov într-un dosar în care există suspiciuni de evaziune fiscală, deschis în urma unei sesizări a Direcţiei Antifraudă Fiscală.
Procurorii suspectează că prin neplata TVA, bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste șase milioane de lei 6.200.000 lei.
Persoanele vizate înfiinţau firme cu comportament de tip „fantomă”, pe care le foloseau pentru achiziţii intracomunitare de bunuri şi servicii prin intermediul a două site-uri, cu scopul de a eluda plata TVA. Au fost emise deja șase mandate de aducere. – PROMPT MEDIA
