Acasă Bucuresti-Ilfov Bucuresti Bucureşti: Tranzacţii fictive cu terenuri pentru a genera rambursare de TVA

Bucureşti: Tranzacţii fictive cu terenuri pentru a genera rambursare de TVA

DISTRIBUIȚI

129600 – 04072014 –  Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti anunţă că a început urmărirea penală faţă de 13 persoane suspectate de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscal. Procurorii și polițiștii bucuresteni  percheziționează 75 de locuințe și sedii de firmă din Bucureşti,Ilfov, Ialomiţa, Teleorman, Giurgiu şi Dâmboviţa suspectate că au construit un circuit de operaţiuni comerciale fictive prin care au obţinut rambursări de TVA. Astfel, suspecţii au achiziţionat terenuri de la persoane fizice sau juridice pe care ulterior le-au revândut fictiv în interiorul grupului de societăţi comerciale controlate, în interval de 3 luni, la preţuri supraevaluate de 100 de ori (preţul nefiind achitat în realitate), cu scopul obínerii de TVA rambursabilă.

Totodată, suspecţii au înregistrat în documentele contabile operaţiuni comerciale fictive pentru a diminua baza impozabilă şi a crea scriptic o justificare pentru transferurile de capital între societăţile comerciale din grupul de firme controlat şi pentru a deduce TVA colectată din vânzarea succesivă a terenurilor.

Prejudiciul produs bugetului de stat, reprezentând rambursări ilicite de TVA, se ridică la circa 162 milioane de lei.

Prejudiciul produs bugetului de stat, prin înregistrarea în contabilitate a unor achiziţii fictive, se ridică la suma de circa 160 milioane de lei.

13 persoane vor fi audiate. – PROMPT MEDIA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.