Acasă Sud-Est Galati Galaţi: Percheziţii la suspecţi de evaziune şi spălare de bani

Galaţi: Percheziţii la suspecţi de evaziune şi spălare de bani

DISTRIBUIȚI

129620 – 04072014 –  Poliţiştii din Galaţi au efectuat vineri 31 percheziţii, într-un dosar penal de evaziune fiscală şi spălare de bani, la sediile, punctele de lucru şi domiciliile administratorilor unor societăţi comerciale care produc şi comercializează produse de morărit şi panificaţie sau comercializează combustibili lichizi şi la o exploatare de agregate mineraliere. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 1.700.000 de lei.

Percheziţiile au vizat ridicarea de documente financiar-contabile, care privesc relaţiile comerciale, sume de bani şi documentele de plată, pentru probarea activităţii infracţionale.

Din cercetări a reieşit că începând din 2010 până în prezent, reprezentanţii societăţilor comerciale nu ar fi înregistrat în contabilitate operaţiuni comerciale, creând un prejudiciu de aproximativ 1.700.000 de lei.

30 de persoane au fost conduse la sediul I.P.J. Galaţi, pentru audieri. – PROMPT MEDIA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.