135465 – 12032015 – Procurorii DIICOT din Vaslui împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Vaslui, Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bacău, Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi, Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Braşov şi Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna au efectuat joi 54 percheziţii domiciliare şi la sediile unor societăţi comerciale în cadrul unei acţiuni de destructurare a unui grup infracţional organizat constituit pentru evaziune fiscală.
Potrivit DIICOT, în perioada 2012 – 2015, liderii grupării ar fi înfiinţat societăţi pe numele lor sau ar fi identificat persoane cu posibilităţi financiare reduse care, în schimbul unor sume modice de bani, înfiinţau sau preluau societăţi comerciale.
Ulterior, în numele acestor firme de tip fantomă care erau folosite în activitatea infracţională pentru emiterea documentelor financiar – contabile care nu aveau la bază tranzacţii reale, erau identificaţi clienţii, (administratori de societăţi comerciale) care, pentru a plăti către bugetul de stat taxe şi impozite cu mult reduse decât cele reale conform tranzacţiilor desfăşurate intenţionau să intre în posesia facturilor fiscale fictive pe care apoi urmau să le înregistreze în contabilitate.
Totodată, beneficiarii facturilor fiscale fictive, intenţionau să-şi însuşească din conturile societăţilor pe care le administrau, sume de bani, fapt pentru care îi contactau pe liderii grupării pentru a le emite documente financiar contabile care să ateste o achiziţie nereală de bunuri, produse, servicii, etc. În baza acestor documente fictive, se virau în conturile bancare deschise în numele societăţilor controlate de liderii grupării, sumele de bani înscrise pe facturile fiscale, ulterior beneficiarii reali intrând în posesia acestora sume în numerar, plătind un comision (10% din valoarea sumei înscrisă pe factura fiscală fictivă), către suspecţii ce controlau firmele fantomă.
Valoarea prejudiciului constatat este de 8.500.000 lei.
La sediul DIICOT Vaslui vor fi aduse pentru audieri 35 persoane. – PROMPT MEDIA
