145727– 17082016 – Treizeci și opt de percheziții au avut loc, miercuri dimineața, la sediul unor persoane și firme din 11 județe și din municipiul București, bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, informează Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR). Prejudiciul cauzat este de aproape 1,85 milioane de lei și peste un milion de euro, precizează IGPR, într-un comunicat de presă.
Perchezițiile au avut loc în județele Mureș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Cluj, Galați, Hunedoara, Iași, Maramureș, Neamț, Vaslui și București.
Polițiștii precizează că, în perioada decembrie 2015 – iulie 2016, administratorii unei societăți comerciale din județul Mureș ar fi stabilit o serie de relații comerciale fictive cu alte 15 firme din țară. Administratorul în fapt al societății din județul Mureș ar fi intermediat cesionarea firmei, pe numele unei persoane interpuse, după care ar fi procedat la contactarea mai multor ”clienți”, cărora, contra unui comision prestabilit, le-ar fi furnizat facturi fiscale care reflectau diverse operațiuni fictive. Conform IGPR, pentru crearea aparenței de veridicitate, facturile fiscale ar fi avut la bază contracte fictive, iar plățile s-ar fi efectuat în cont bancar, ulterior banii fiind retrași
în numerar și returnați persoanelor care comiteau evaziunea fiscală, creându-se astfel premisele unor operațiuni de spălare a banilor. – PROMPT MEDIA
