Acasă Anchete Ilfov/Cercetați pentru evaziune fiscală și spălare de bani

Ilfov/Cercetați pentru evaziune fiscală și spălare de bani

DISTRIBUIȚI

157653 – 21122020 – La data de 21 decembrie 2020, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, sub conducerea procurorului de caz din cadrul DIICOT, au efectuat 17 percheziții domiciliare, în municipiul București și în județele Ilfov și Constanța. Sunt puse în aplicare 32 de mandate de aducere pentru persoanele bănuite, în vederea audierii și dispunerii măsurilor ce se impun.

În cauză sunt efectuate cercetări, în baza ordonanței de delegare D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălarea banilor.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2010 – 2014, pe teritoriul României ar fi activat un grup infracțional organizat constituit din cetățeni turci, sirieni și români specializați în comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani. Membrii grupării ar fi efectuat importuri de produse zaharoase din Turcia la un preț subevaluat prin intermediul mai multor societăți comerciale cu un comportament tip fantomă, controlate de către aceștia, micșorând în acest fel valoarea taxelor vamale și a TVA, la momentul efectuării operațiunilor de import. După efectuarea importului, gruparea ar fi utilizat metoda ”carusel” pentru mărirea artificială a valorii produselor importate și crearea unui avantaj fiscal pe lanț pentru beneficiarul real al produselor importate.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat de către gruparea infracțională este de peste 27.000.000 de lei.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.