174530 – 14022025 – Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu poliţiştii din cadrul D.G.P.M.B – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și ai Serviciilor de Investigare a Criminalităţii Economice – Sectoarele 1-6, au efectuat, în cursul zilei de 13.02.2025, un număr de 25 percheziţii domiciliare pe raza mun. București și a județelor Ilfov, respectiv Dâmbovița, în cadrul unui dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor.
În urma punerii în aplicare a mandatelor de percheziție domiciliară, au fost identificate și ridicate înscrisuri utile cauzei în vederea continuării cercetărilor.
La data de 10.02.2025, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a confirmat efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de un număr de 7 suspecți persoane fizice pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și complicitate la evaziune fiscală, prev. de 48 alin 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal.
La data de 13.02.2025, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a pus în mișcare acțiunea penală împotriva celor 7 persoane fizice pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală sus- menționate.
În fapt, în sarcina persoanelor acuzate s-a reținut că, în perioada 2019-2022, au creat si implementat un mecanism infracțional prin care au diminuat semnificativ taxele si impozitele datorate către bugetul de stat prin înregistrarea în documentele contabile și prin declararea fiscală a unor achiziții fictive de bunuri și servicii de la mai multe societăti furnizoare, cauzând astfel bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 795.157 lei.
Față de un număr de 6 inculpați s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.
În cauză a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului cu privire la toate bunurile mobile și imobile aparținând inculpaților și societăților comerciale, în calitate de părți responsabile
civilmente, dar și măsura asigurătorie a popririi cu privire la sumele aflate în conturile bancare sau care vor credita conturile bancare, până la concurenta sumei de 795.157 lei.
Măsura asigurătorie a sechestrului a fost efectiv aplicată asupra unui număr de 9 imobile (case, apartamente, terenuri) și 6 autovehicule.
Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom oferi detalii suplimentare.
