178963 – 17072026 – Tribunalul București a respins cererea de arestare preventivă pentru membrii grupării de infracționale organizate (GIO) care falsificau vechimea în câmpul muncii ale unor viitori pensionari care plăteau sume generoase de bani, scrie Gândul. Poliția Română anunțase joi, 16 iulie, reținerea, în acest dosar, a șapte persoane, pentru alte 13 persoane fiind stabilit controlul judiciar. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată de DIICOT la Curtea de Apel București.
Procurorul DIICOT prezent la ședința în care s-a cerut arestarea preventivă a acestora a explicat magistratului de drepturi și libertăți gravitatea pe care o reprezintă acțiunile sistemice și continue ale membrilor grupării la adresa ordinii de drept. După ce au aflat de anchetă, persoanele reținute au reușit să șteargă zeci de documente.
Concret, o adresă a Casei Naționale de Pensii scoate la iveală gravitatea acțiunilor membrilor grupului ridicat de anchetatorii DIICOT, respectiv faptul că aceștia au șters numeroase acte, care urmau să devină probe ale DIICOT în acuzarea lor.
Mai precis aceștia au șters din sistemul informatic al ANAF un număr considerabil de declarații fiscale rectificative D112 care atestau vechime în muncă, care anterior fuseseră încărcate în sistem tot de aceștia.
Debut de dosar
Actualul dosar al DIICOT a fost format în urma unui proces verbal de sesizare din oficiu din 7 aprilie 2023 al polițiștilor BCCO București.
Această sesizare din oficiu a venit ca urmare a unor percheziții din 3 aprilie 2023 legate de fraudele cu vechime în muncă ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București, acțiune care a avut menirea de a alerta gruparea care de altfel a și început ștergerea de probe.
Alerta indica faptul că că din 2019 și până în prezent pe raza municipiului București s-a constituit un grup infracțional organizat care se ocupă cu depunerea de declarații 112 (declarația privind obligația de plata a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate) false, în schimbul unor diferite sume de bani, cu scopul de a crea vechime fictivă în muncă pentru persoanele în numele cărora sunt depuse.
Declarațiile sunt depuse retroactiv (declarații rectificative), explicau atunci ofițerii de la crimă organizată, în aceeași zi pentru un interval de timp de mai mulți ani, în numele unor persoane juridice (societăți comerciale de tip fantomă sau asociații nonprofit fără activitate) care nu mai plătesc niciun fel de impozit sau contribuție către stat pentru a atesta că persoanele vizate au lucrat pentru aceste entități.
Anchetatorii DIICOT au declanșat ancheta la acel moment și au colaborat pe parcurs cu mai toate autoritățile statului de pe linia fiscalității și a pensiilor.
Calul de bătaie care a pavat drumul procurorilor
După ce procurorii DIICOT au depistat în informațiile financiare scriptice izul penal al faptelor grupării acești au trecut la identificarea tuturor membrilor și la deslușirea mecanismelor prin care se comit ilegalitățile privind înstărirea nejustificată a pensionarilor plătitori.
Astfel, anchetatorii au cerut unui judecător de drepturi și libertăți să le dea mână liberă în urmărirea îndeaproape a unui pensionar despre care procurorii aveau informații că încasează pensie calculată nelegal în baza vechimii fictive după ce acesta le-a plătit o sumă generoasă de bani.
Calul de bătaie al anchetatorilor a făcut exact ce se așteptau, a purtat discuții cu membrii grupării și le-a servit pe tavă procurorilor DIICOT felul precis în care gruparea „fideliza” pensionari cu vechime mică.
Pentru acest caz concret procurorii au fost ajutați și de Casa Națională de Pensii care le-a indicat că mulți dintre beneficiarii mecanismului infracțional nu ar fi îndeplinit condițiile de eligibilitate pentru acordarea dreptului la pensie, fără perioadele de vechime introduse fictiv.
Casa a arătat că pensionarul filat îndeaproape de anchetatorii DIICOT nu ar fi beneficiat de pensie legală dacă vechimea sa nu ar fi fost introdusă fictiv în sistem.
În acest sens, au arătat anchetatorii, conform procesului-verbal de investigații întocmit în martie 2026 de organele de cercetare penală ale poliției judiciare, bărbatul luat la ochi de procurorii DIICOT este una dintre persoanele care au beneficiat de vechime fictivă în muncă.
Acesta beneficiază de pensie parțial anticipată din februarie 2022. La stabilirea cuantumului pensiei sale au fost luate în calcul perioadele 01.01.2018 – 01.12.2021, în care acesta figura ca angajat al unei firme, și 01.01.2011 – 01.01.2018, în care apărea ca fiind angajat la o altă firmă.
În continuarea verificărilor, a reieșit că vechimea generată fictiv în muncă pentru perioadele 01.01.2018 – 01.12.2021, în care acesta figura ca angajat la prima firmă, și perioada 01.01.2011-01.01.2018, în care acesta figura ca angajat la cea de-a doua firmă, au fost șterse prin încărcarea unei declarații rectificative, astfel, prin excluderea lor, bărbatul nu mai îndeplinește condițiile pentru plata pensiei anticipate obținute la 16.02.2022.
Totodată, încasarea pensiei parțial anticipate a cauzat în perioada 16.02.2022 – 31.12.2024 o pagubă bugetului Casei locale de Pensii a jud. Teleorman în valoare de 45.120 lei, potrivit celor constate de către anchetatorii DIICOT.
A mirosit pericolul…
Anchetatorii povestesc faptul că în cazul acestui bărbat, odată ce dosarul de pensionare a fost reanalizat de Casa Județeană de Pensii Teleorman, s-a constatat ca vechimea care a stat la baza stabilirii drepturilor de pensie a fost ștearsă.
În continuare, angajații Casei Județene de Pensii Teleorman au emis decizia de încetare a plăților, înștiințând atât beneficiarul, cât și organele de poliție competente, IPJ Teleorman, pentru a face investigații cu privire la situația descoperită.
Conversațiile purtate de bărbat au arătat că prima persoana pe care a sunat-o după ce a primit decizia de încetare a plății a fost unul dintre membrii constituenți al grupului infracțional, care evită să discute subiectul la telefon și îl invită acasă pentru a găsi o rezolvare la problema apărută.
Conform înțelegerii, cei doi s-au văzut în ziua următoare, iar consecința întâlnirii o reprezintă apelul telefonic inițiat de acest membru al grupării către un altul prin care cel din urmă este anunțat de o problema gravă apărută în cazul lui proaspătului pensionar.
Urmărindu-l pe acest apelant la gruparea cercetată, procurorii au surprins că bărbatul intenționează să restituite întreaga suma de bani primită de la data emiterii deciziei de pensionare, având-o pregătită într-un cont separat.
Acest fapt denota ca bărbatul avea încă de la început reprezentarea că pensionarea s-a realizat în mod nelegal, având la baza vechime fictivă generată folosind societăți și asociații la care el nu a fost angajat niciodată, iar pentru a minimaliza riscurile descoperii acestei situații, nu s-a atins de banii încasați, fiind dispus să îi înapoieze imediat ce situația ar fi descoperită și să recunoască faptele comise.
De asemenea, din discuțiile purtate atât cu fiica sa, avocat în cadrul Baroului București, cât și cu organul de politie judiciară din cadrul IPJ Teleorman, rezultă fără dubii că solicitantul a cunoscut procedura ilegală folosită la pensionare.
În urma percheziţiilor efectuate miercuri, au fost descoperite şi ridicate sumele de 114.330 de euro şi 373.490 de lei, 110 dispozitive de stocare a datelor, 4 token-uri utilizate pentru semnătura digitală, 160 de ştampile cu diferite impresiuni, 87 de carnete de muncă (în original), înscrisuri olografe, documente, o armă neletală cu aer comprimat, precum şi alte mijloace de probă.
Dintre persoanele reţinute, şase vor fi duse în instanţă cu propunere de arestare preventivă, iar faţă de o altă persoană procurorii DIICOT au luat măsura controlului judiciar.
DIICOT şi Poliţia Română au percheziționat miercuri biroul unui funcţionar de la Casa de Pensii Bucureşti, acuzat că face parte dintr-o grupare specializată în comiterea unor infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prin falsificarea datelor pentru emiterea deciziilor de pensionare pentru un număr de peste 860 de persoane.
Membrii grupării au folosit asociaţii nonprofit fără activitate, societăţi comerciale de tip fantomă şi persoane vulnerabile ale căror date de identificare erau utilizate pentru a emite documente care atestau, nereal, calitatea de angajat pentru persoanele interesate să obţină vechimea în muncă, în schimbul unor sume de bani cuprinse între 15.000 şi 50.000 lei.
Prin depunerea acestor declaraţii fiscale s-a urmărit crearea unui istoric scriptic în câmpul muncii pentru beneficiarii pensiilor, astfel încât aceştia să îndeplinească condiţiile de eligibilitate impuse de Casele de Pensii din punct de vedere al veniturilor realizate.
Deşi beneficiarii pensiilor nu au fost niciodată angajaţi la societăţile comerciale şi la asociaţiile nonprofit controlate de membrii grupării, în urma depunerii declaraţiilor aceştia au dobândit în mod fictiv şi retroactiv această calitate. Până în prezent a rezultat faptul că prin această modalitate pe parcursul a 5 ani s-a generat o vechime nereală în muncă pentru un număr de peste 860 persoane (beneficiari).
