149894 – 20022018 – Polițiștii de la Capitală au pus marți dimineaţă în aplicare 15 mandate de percheziţie domiciliară în București şi judeţele Ilfov şi Argeş, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul comerţului cu piese auto şi accesorii, anunță IGPR. Percheziţiile sunt efectuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.
”Din datele şi probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că bănuiţii, în perioada 2015 – 2016, au înregistrat fictiv achiziţii de bunuri şi servicii, în valoare de aproximativ 3.300.000 de lei, de la societăţi comerciale cu comportament de tip ‘fantomă’, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. Persoanele implicate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Sectorului 5”. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 700.000 de lei, suma supusă procesului de spălare a banilor fiind de 1.300.000 de lei.
