109890 – 03052012 – Poliţiştii au descins joi la mai multe adrese din Bucureşti şi judeţul Ilfov pentru anihilarea unei grupări specializată în evaziune fiscală. 25 de persoane sunt suspectate de ofiţerii de investigare a fraudelor că au desfăşurat activităţi comerciale ilicite, prin care au prejudiciat bugetul de stat cu 7.000.000 de euro. Membrii grupării infracţionale au desfăşurat activităţi comerciale ilicite cu material feroase şi neferoase. În anii 2010 şi 2011, persoanele în cauză au comercializat deşeuri, iar veniturile obţinute nu au fost înregistrate în evidenţele financiar-contabile, sustrăgându-se astfel de la plata impozitului pe profit. De asemenea, în activităţile ilicite desfăşurate, suspecţii s-au folosit de mai multe societăţi de tip “fantomă”,
ale căror sedii au fost declarate în mod fictiv, la adrese inexistente, în scopul sustragerii de la verificările organelor abilitate.
Cu ocazia descinderilor, au fost depistaţi membrii grupării şi au fost ridicate documente financiar-contabile, pentru care urmează a fi dispuse expertize. Totodată, a fost confiscată suma de 600.000 de lei.
Persoanele în cauză au fost duse pentru audieri la sediul Inspectoratului de Poliţie Ilfov, iar în funcţie de probatoriul administrat urmează a se face propuneri legale către parchet şi instanţa de judecată. – www.promptmedia.ro
