112543 – 17082012 – Ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), împreună cu procurori din cadrul DIICOT – Structura Centrală şi cu sprijinul informativ al SRI, au destructurat un grup infracţional organizat, constituit din 20 de suspecţi,
cetăţeni români şi libanezi, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani în domeniul operaţiunilor comerciale cu cereale, potrivit unui comunicat al IGPR.
Au fost efectuate 56 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale, precum şi la locuinţele suspecţilor din judeţele Călăraşi, Ilfov, Constanţa, Timişoara, Ialomiţa şi municipiul Bucureşti. Liderii grupării au fost identificaţi ca fiind doi bărbaţi, ambii având dublă cetăţenie, libaneză şi britanică. Sub coordonarea acestora, membrii grupării au utilizat mai multe societăţi comerciale şi au obţinut beneficii financiare substanţiale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive, având drept scop eludarea plăţii impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. În anii 2010 şi 2011, suspecţii au realizat exporturi masive de cereale, prin disimularea provenienţei reale a mărfurilor. Astfel, deşi cerealele proveneau din Turcia/Liban, membrii grupării declarau în fals că acestea sunt produse în România şi le exportau către ţări extra-comunitare, în scopul de a obţine de la statul român deduceri nelegale de TVA.
Cei în cauză realizau operaţiuni de export a unor cantităţi mult mai mari de cereale decât cele menţionate în documentele vamale de export, în acest mod realizându-se ascunderea sursei impozabile şi externalizarea sumelor de bani reprezentând venituri ale societăţilor exportatoare. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este estimat la suma de 30.000.000 euro. La sediul DIICOT vor fi conduse 20 de persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale. – www.promptmedia.ro
