114111 – 23102012 – DIICOT Oradea au percheziționat marți dimineața 22 de locuințe din Oradea, Zalău, Iași și
Strehaia în cadrul unui dosar în care 29 de persoane sunt suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Suspecții, ai căror lideri sunt Valentin Stănescu și camelia Viorica Patca, ”au obţinut beneficii financiare substanţiale, utilizând 3 societăţi comerciale din judeţul Bihor şi 3 firme din localitatea Strehaia, pentru crearea unui circuit financiar şi comercial fictiv, în scopul preluării unor debite şi cheltuieli financiare nerentabile aparţinând unor societăţi comerciale din judeţele Bihor, Sălaj şi Timiş, administrate de liderii grupării. Astfel, ca mod de operare, învinuiţii au emis facturi fictive către societăţile comerciale beneficiare şi au restituit, în numerar si fără documente justificative, reprezentanţilor acestor firme, importante sume de bani, mai puţin comisionul de 5-12 % cuvenit membrilor grupării”, anunță DIICOT. Prejudiciul total estimat că a fost creat bugetului de stat este de 3.000.000 de euro. În acest dosar, 29 de persoane au fost duse la sediul DIICOT Oradea pentru audieri. – www.promptmedia.ro
