– 115363 – 13122012 – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a finalizat cercetările privindu-i pe Mihăiţă Costache, Nicoleta Tapalan, Ion Cosmin Muşuroia, Florinel Ţiricu şi Doru Sorin Pişcoci pentru săvârşirea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală.
Potrivit procurorilor, în perioada aprilie 2010 – martie 2011, Mihăiţă Costache şi Nicoleta Tapalan, în calitate de administratori ai SC Heloss Oil SRL, au achiziţionat din Republica
Moldova şi România păcură pe care, printr-un circuit economic fictiv, trecând-o prin mai multe societăţi comerciale fantomă controlate tot de inculpaţi, au înstrăinat-o drept motorină euro 5 fără ca produsul să sufere vreo transformare.
Astfel, inculpaţii au creat bugetului de stat un prejudiciu de 6.912.220 de lei constând în diferenţa de accize dintre cele două produse, păcură şi motorină.
Păcura achiziţionată era scoasă din gestiunea SC Heloss Oil SRL doar scriptic prin documente false către SC Green Dafin SRL şi SC Tudoil Invest SRL, controlate de cei doi prin intermediul inculpaţilor Cosmin Muşuroia şi Florinel Ţiricu.
În cursul tranzacţionării succesive a produsului acesta era transformat scriptic dintr-un combustibil slab accizabil (păcura) în motorină euro 5.
În realitate produsul era vândut prin intermediul celor două societăţi comerciale – SC Green Dafin SRL şi SC Tudoil Invest SRL – reprezentate de Cosmin Muşuroia şi Florinel Ţiricu – către staţii de distribuţie a carburantului (dintre care unele aparţin tot lui Mihăiţă Costache).
Toate sumele de bani colectate de cele două societăţi în urma valorificării produsului „motorină euro 5” au fost transferate în conturile SC Heloss Oil SRL, deşi între aceste societăţi comerciale nu au existat relaţii comerciale directe. Din conturile SC Heloss Oil SRL banii erau scoşi în numerar de Nicoleta Tapalan şi erau predaţi lui Mihăiţă Costache.
Procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra a două terenuri aparţinând lui Mihăiţă Costache.
Dosarul a fost înaintat Tribunalului Bucureşti. – www.promptmedia.ro
