– 115594 – 21122012 – DIICOT au dispus trimiterea in judecata a lui Awdi Hassan, cetăţean libanez şi american, Awdi A. Mehdi, cetățean american, Iordan Bădeanu şi Istanbouly Bassam, cetățean libanez, pentru săvârşirea infracţiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Potrivit procurorilor, cei patru, având funcţii de conducere în cadrul SC Expeditie, Mesagerie, Bagaje, Coletărie, Valori Băneşti şi Corespondenţă „CFR Mesagerie” SA, precum şi în cadrul altor societăţi comerciale, au constituit o asociere infracţională în scopul delapidării SC „CFR Mesagerie” SA, prin însuşirea activelor patrimoniale de care dispunea societatea, dar şi în scopul sustragerii de la plata către bugetul de stat a impozitelor şi taxelor datorate de către această societate.
Intenţia membrilor grupării a fost aceea de a falimenta SC „CFR Mesagerie” SA, prin transferarea tuturor activelor către alte societăți comerciale pe care inculpaţii le controlau, astfel încât să nu se respecte obligațiile asumate prin contractul de privatizare al SC „CFR Mesagerie” SA precum şi în vederea obţinerii unor beneficii financiare substanţiale.
În acest scop, cei patru au încheiat contracte fictive de prestări de servicii, o parte dintre acestea antedatate, în baza cărora au fost înregistrate în contabilitatea SC „CFR Mesagerie” SA facturi fiscale reprezentând cheltuieli având la bază operațiuni nereale, metodă prin care s-a realizat atât sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat cât şi însuşirea în mod nelegal a activului patrimonial al societăţii.
Acţionând în această modalitate, cei patru și-au însușit din patrimoniul SC „CFR Mesagerie” SA active în valoare de aproximativ 3.400.000 lei şi au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 380.000 lei.
În vederea recuperării prejudiciului, procurorii DIICOT au dispus măsuri asiguratorii asupra unor bunuri imobile si parti sociale detinute de catre inculpati la diverse societati comerciale. Cauza a fost trimisă spre soluţionare Tribunalului Bucuresti. – www.promptmedia.ro
