110424 – 24052012- Procurorii DIICOT au descins, joi dimineata, la mai multe societati din Iasi, Bucuresti, Bacau, Botosani, Baia Mare, Vaslui si Pitesti, pentru a destructura o grupare de evazionisti. Liderii gruparii sunt membrii clanului Stanescu din judetul Iasi. Sub coordonarea acestora, evazionistii au folosit 26 de firme, pentru a obtine beneficii financiare substantiale, prin crearea de circuite comerciale si financiare fictive avand drept scop sustragerea de la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat. Membrii gruparii au incasat astfel importante sume de bani de la adevaratii beneficiari – societati comerciale care, in baza facturilor fictive de achizitii, emise de firmele controlate de catre invinuiti, au dedus TVA si micsorat profitul si au virat
in contul societatilor „furnizoare” peste 10.000.000 lei. Sumele de bani erau retrase din conturi de catre membrii gruparii, in baza unor acte justificative false. Prejudiciul creat este de sase milioane de lei. –
