– 118142 – 31032013 – Mai multe perchezitii au avut loc duminica dimineata in Bucuresti, Calarasi, Ilfov, Ialomita si Contanta. 86 de suspecti in dosarul bancherilor au fost cautati de politisti si procurorii DIICOT pentru a fi adusi la audieri.
Peste 200 de politisti au efectuat perchezitii, cele mai multe perchezitii (46) avand loc in Sintesti – Vidra, judetul Ilfov, localitate cunoscuta ca fief al tiganilor cu averi mari. Reteaua infractionala a fost monitorizata timp de noua luni de de DGIPI. Cele 86 de persoane vizate de perchezitii sunt banuite ca luau credite cu ajutorul unor acte false. Banii astfel obtinuti au fost folositi pentru a achizitiona locuinte sau masini de lux.
La sediul DIICOT au fost aduse la audieri 86 de persoane, fiind cercetate fraude care au produs un prejudiciu de peste 20 milioane de euro. Potrivit procurorilor, membrii grupului infractional organizat, structurat pe paliere de executie, au realizat o activitate infractionala conexa faptelor pentru care se efectueaza cercetari in dosarul penal instrumentat de catre DIICOT, privind comiterea unor fraude bancare de proportii, sub coordonarea liderilor Mihai Stan si Daniel Ruse. O parte dintre membrii gruparii acordau imprumuturi percepand dobanzi cuprinse intre 7 si 40% pe luna, fara a declara organelor fiscale veniturile astfel realizate. Sumele de bani imprumutate si dobanzile pretinse erau recuperate ulterior prin contractarea de catre debitori a unor imprumuturi bancare, creditele fiind obtinute prin utilizarea unor documente falsificate, mai arata procurorii.
In toamna anului trecut, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) informa ca invinuitii din dosarul fraudelor bancare ale gruparii Stan – Ruse sunt acuzati ca ar fi obtinut, in mod ilegal, de la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, in baza unor documente falsificate, finantarea unor proiecte de achizitii utilaje, prin intermediul unor societati comerciale controlate de catre liderii gruparii.
Din cauza complexitatii dosarului, 38 de persoane sunt cercetate la Bucuresti de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), pentru o inselaciune de sapte milioane de euro, iar alte zece persoane sunt anchetate la Calarasi pentru fraude de 15 milioane de euro.
Activitatea infractionala a fost sprijinita, au aratat procurorii, de invinuitii Aurel Saramet, avand calitatea de director al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Alexandru Claudiu Cercel-Duca, vicepresedinte BRD, Mihai Grigoroiu, Catalin Ionut Rosu si Andrei Atanasiu, angajati in cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, si Florian Dragos Diaconescu.
Potrivit DIICOT, in perioada 2010 – 2012, membrii grupului infractional organizat, constituit din 48 de persoane, sub coordonarea liderului Daniel Ruse, au realizat beneficii financiare substantiale prin fraude bancare, respectiv obtinerea sau incercarea de a obtine 40 de credite de la 16 unitati bancare de pe teritoriul Romaniei, prin utilizarea unor documente falsificate. – www.promptmedia.ro
