– 130213 – 29072014 – O firmă din Oradea a ocolit plățile către bugetul de stat prin folosirea unui circuit economic simulat, creând astfel un prejudiciu de peste 900.000 euro. Potrivit ANAF, în perioada 2012-2013, nu au fost plătite către buget impozitul pe profit şi TVA aferente operaţiunilor economice fictive derulate.
Firma, care funcţiona fără puncte de lucru sau angajați, a înregistrat în contabilitate achiziţii fictive (materiale de construcţii, utilaje, piese de schimb, combustibili, zahăr, animale vii, cereale, material lemnos, etc) de la alte firme din România, Ungaria şi Slovacia. Ulterior a emis facturi pentru furnizare fictivă de mărfuri sau prestare de servicii inexistente (construcţii, închirieri utilaje, creare pagini web, etc) către 26 societăţi cu activitate comercială reală, ale căror reprezentanţi le-au folosit pentru 
creșterea cheltuielilor sau compensarea debitelor. Sumele aferente facturilor emise de firma incriminată erau ridicate în numerar de la bancă (în baza unor borderouri de achiziţii de la persoane fizice) şi returnate administratorilor firmelor beneficiare în schimbul unui comision.
Într-unul din cazuri lucrări reale de construcţii, realizate pentru primării din localităţi precum Avram Iancu și Bulz (Bihor) sau Dobromir (Constanţa), se regăseau scriptic şi pe facturi emise de către firma incriminată, pentru a justifica sustragerea de la plata TVA şi impozitului pe profit a firmei beneficiare.
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat, inspectorii antifraudă fiscală au dispus sechestru asupra bunurilor şi conturilor bancare identificate şi asupra sumelor datorate de către terţi (în total – peste 3 milioane de lei). – PROMPT MEDIA
