136744 – 14052015 – Politistii percheziționează joi 11 adrese din Bucuresti si Ilfov pentru destructurarea unei retele infractionale specializata in evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul tranzactiilor cu medicamente. Cinci suspecti vor ajunge la audieri.
Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2011-2012, reprezentantii unei mari companii de distributie de medicamente ar fi evidentiat operatiuni comerciale fictive in scopul sustragerii de la plata taxelor si impozitelor catre bugetul de stat, potrivit unui comunicat al IGPR.
In circuitul infractional ar fi implicate 7 societati comerciale, atat din categoria firmelor fantoma, cat si beneficiare ale tranzactiilor fictive evidentiate.
Prin intermediul firmelor ar fi fost transferate sume importante de bani (aproximativ 1.000.000 de euro) catre persoanele vizate, banii astfel obtinuti fiind reintrodusi in circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare in baza unor documente fictive.
Perchezitiile sunt desfasurate de politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice – Inspectoratul General al Politiei Romane sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, cu suportul de specialitate al Serviciului Roman de Informatii. – PROMPT MEDIA
