123154 – 03102013 – Procurorii DIICOT au percheziționat joi mai multe locuri din București și Cluj-Napoca pentru destructurarea unor grupări infracţionale, specializate în infracţiuni economico – financiare. În acest sens, procurorii DIICOT – Structura Centrală efectuează cercetări faţă de 11 învinuiţi,
suspectaţi că au constituit, pe raza Municipiului Bucureşti, un grup de criminalitate organizată specializat în obţinerea unor importante beneficii financiare, în urma derulării unor operaţiuni de achiziţii intracomunitare de bunuri (materiale de construcţii), urmate de vânzarea acestora pe teritoriul naţional, după următorul mecanism:
Membrii grupului infracţional organizat au înregistrat operaţiuni nereale în evidenţele contabile ale unui număr de 18 societăţi comerciale pe care le controlau, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, respectiv diminuarea cuantumului TVA de plată.
O primă categorie de societăţi au fost utilizate în calitate de client intracomunitar (au realizat achiziţii intracomunitare de materiale de construcţii – fier beton) respectiv furnizor naţional.
O a doua categorie de societăţi comerciale au fost utilizate pentru crearea de circuite financiare fictive, respectiv derularea de operaţiuni fictive, în scopul evidenţierii în actele contabile ale societăţii care realizează achiziţii intracomunitare de cheltuieli nereale, diminuând astfel cuantumul TVA colectată.
O a treia categorie de societăţi comerciale, adevărate „fabrici de facturi” au fost utilizate pentru a emite facturi fictive care să permită societăţilor din primele două categorii să dispună transferul unor sume de bani în contul acestora, sume de bani retrase în numerar de către membrii grupării.
Prejudiciul total cauzat bugetului de stat, prin eludarea plăţii TVA, este estimat la 4.000.000 euro.
Din cercetările efectuate în cauză de către procurorii DIICOT din Cluj se conturează suspiciunea rezonabilă că, prin intermediul unei societăţi comerciale care administrează mai multe parcuri auto de pe raza judeţelor Cluj şi Braşov, alţi 5 învinuiţi au desfăşurat activităţi de comercializare autoturisme, prin livrări intracomunitare fictive către societăţi comerciale din Ungaria, urmate de revânzarea autoturismelor către persoane fizice şi juridice române.
Prejudiciul total cauzat bugetului de stat, prin eludarea plăţii TVA, este estimat la 550.000 euro.
Procurorii DIICOT efectuează 64 de percheziţii domiciliare pe raza municipiilor Bucureşti, Cluj – Napoca, Oradea şi a judeţelor Călăraşi, Dâmboviţa, Ilfov, Suceava şi Teleorman, la locuinţele învinuiţilor şi la sediile unor societăţi de leasing.
Procurorii vor audia 55 de persoane. – www.promptmedia.ro
