123450 – 15102013 – Procurorii DIICOT din Ploieşti împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Buzău, Brăila, Ialomiţa, Vaslui, Covasna şi Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti, Bucureşti, Constanţa au efectuat marţi 45 percheziţii domiciliare la locaţiile aparţinând unor persoane fizice şi juridice pe raza judeţelor Buzău, Brăila, Ialomiţa, Ilfov, Constanţa, Vaslui, Covasna şi municipiul Bucureşti, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate specializată în delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală şi fals în evidenţele contabile.
În urma cercetărilor efectuate, pe 12 octombrie 2013 a fost începută urmărirea penală pentru 42 învinuiţi iar pe 14 octombrie 2013 a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru 37 inculpaţi, potrivit unui comunicat al DIICOT.
Procurorii susţin că esâxistă suspiciunea rezonabilă că învinuiţii şi inculpaţii, cetăţeni turci şi români, începând cu anul 2009 şi până în prezent au efectuat mai multe operaţiuni vizând achiziţionarea, procesarea şi comercializarea unor importante cantităţi de grâu de la diferiţi producători, persoane fizice şi juridice, din judeţele Buzău, Brăila, Giurgiu, Argeş, Ilfov, Covasna, Ialomiţa, Arad, urmate de vânzarea produselor obţinute, fără întocmirea de documente justificative ori prin întocmirea de documente inexacte cu cantităţi mult diminuate faţă de cele reale vândute, în scopul eludării obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat al statului român.
În unele situaţii se întocmeau documente de intrare pentru grâul achiziţionat, în numele altor persoane fizice sau juridice decât furnizorii reali.
Sumele de bani obţinute din vânzarea produselor derivate erau însuşite de inculpaţii de origine turcă, care în baza unei înţelegeri prealabile au creat o adevărată reţea de colectare a acestora, sumele fiind ulterior trimise în Turcia, Germania şi Suedia.
Există indicii că astfel s-au expatriat în fiecare an circa şase milioane euro către cetăţeni turci din afara teritoriului României.
Prejudiciul creat prin infracţiunile săvârşite este estimat la 18 milioane euro.
Cu ocazia percheziţiilor efectuate au fost ridicaţi 350.000 lei, respectiv 150.000 euro. Urmează să fie instituite măsuri asiguratorii asupra mai multor terenuri, imobile, utilaje şi autoturisme. – www.promptmedia.ro
