125427 – 16012014 – Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române efectuează joi dimineaţa 15 percheziţii domiciliare (11 în Bucureşti, două în judeţul Ilfov, una în judeţul Cluj şi una în judeţul Timiş), la membrii unei grupări infracţionale,
specializată în evaziune fiscală cu mărfuri din China şi spălare de bani.
În urma cercetărilor, a reieşit că reţeaua infracţională, formată din nouă persoane, era condusă de un cetăţean român de origine arabă.
Din cercetări, s-a stabilit că, în perioada aprilie 2011 – noiembrie 2013, membrii grupării ar fi efectuat, prin intermediul a 64 firme, importuri de mărfuri din China, subevaluate, precum şi aprovizionări fictive de mărfuri de la societăţi comerciale tip ,,fantomă”. De asemenea, în circuitele comerciale, suspecţii ar fi introdus inclusiv persoane cu identităţi false.
Cele nouă persoane sunt cercetate pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională se ridică la 2.000.000 de lei. – PROMPT MEDIA
