138361 – 15072015 – Procurorii DIICOT Constanţa împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară şi jandarmi au efectuat miercuri 14 percheziţii în cadrul unei acţiuni de destructurare a unui grup infracţional organizat specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani cu fier vechi.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, în perioada martie 2014 – iulie 2015, membrii grupului, format din nouă persoane, ar fi înregistrat în mod repetat în evidenţele contabile şi alte documente legale ale unor societăţi comerciale din judeţul Constanţa, cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale, pe baza facturilor fiscale emise de o altă societate de tip ”fantomă”.
Sumele de bani obţinute din evaziune fiscală au fost transferate succesiv în conturile bancare ale societăţii de tip ”fantomă” şi apoi retrase în numerar pe baza unor documente false.
Prejudiciul produs prin eludarea plăţilor către bugetul de stat a impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată este de 3.000.000 euro.
În timpul percheziţiilor domiciliare au fost identificate şi ridicate documente contabile, precum şi sumele de 57.650 lei, 14.000 dolari şi 4.000 euro.
La sediul DIICOT Constanţa au fost aduse pentru audieri 14 persoane. – PROMPT MEDIA
